En Quick Check, creemos que la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo no deben ser procesos complejos, costosos ni lentos. Por eso creamos una herramienta inteligente y ágil que ayuda a empresas, abogados, fiduciarias y profesionales de cumplimiento a verificar y monitorear personas y entidades en tiempo real, desde un solo lugar.

Nuestra plataforma integra búsqueda avanzada en listas restrictivas internacionales y locales —OFAC, ONU, MEF, FBI, GOB UK, OFSI, entre otras—, así como detección de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y rastreo de noticias negativas en fuentes abiertas y medios confiables nacionales e internacionales. Todo esto con la posibilidad de generar reportes, documentar hallazgos y alimentar matrices de riesgo personalizadas.

Somos un equipo con experiencia en tecnología, cumplimiento AML/CFT y transformación digital, comprometido con hacer más seguro y eficiente el proceso de conocer a su cliente (KYC) y proteger a las organizaciones frente a riesgos legales y reputacionales. Nuestra misión es ofrecer soluciones que combinen simplicidad, confiabilidad y automatización inteligente, facilitando que empresas de cualquier tamaño puedan cumplir con la normativa vigente y prevenir delitos financieros.

Con Quick Check obtienes:

• Verificación rápida y precisa en fuentes globales y locales.

• Matriz de riesgo integrada para evaluar y documentar clientes y contrapartes.

• Alertas y reportes en tiempo real para actuar de inmediato ante hallazgos críticos.

• Diseño seguro y flexible, pensado para equipos de cumplimiento y legales.

En pocas palabras, transformamos un proceso complejo en una experiencia ágil y controlada, ayudándote a cumplir con tus obligaciones y proteger tu reputación.